据信，全球金融服务和商业控股公司(GISB)负责通过该公司转移资金的一名高级成员和他的妻子被还押。
据Sinar Harian报道，两人于周日(9月29日)上午10点左右在沙阿南法院被拘留，并被还押5天。
这对50多岁的夫妇最初于9月23日被还押一周。
周五(9月27日)，总警长Tan Sri Razarudin Husain表示，武吉阿曼正在追踪与GISB有关的资金流动和所有资产。
另请阅读:GISB调查:澳大利亚高管的四个妻子和三个孩子被还押
“目前，我们正在追踪资产和资金流动，无论是通过属于公司还是个人的几个账户。
“至于个人，我们正在追查GISB成员以及与他们有联系的外部人士的账户。
“到目前为止，GISB的大部分资产已通过全球行动的突袭被查封，”他在周五接受采访时表示。
自9月11日以来，警方对与GISB有关的20家养老院进行了突击搜查，已有300多人被拘留。
另请阅读:GISB因强迫劳动指控而受到调查
警方还在代号为“全球行动”的行动中救出了572名儿童。
在周六(9月21日)进行的全球行动突袭中，拉扎鲁丁表示，属于GISB的138个银行账户共计882,795令吉已被冻结。
他说，根据2001年《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》(AMLATFPUAA)第44(1)条，总检察长秘书处反洗钱(Amla)部门冻结了这些账户。
警察总长说，星期六的突袭显示有空房子，据信GISB成员已经逃往那里。
自9·11事件以来，共有35份调查文件被打开。
警方还推测，该组织有1万多名成员。
×本文来自作者[从露]投稿，不代表盾宝号立场，如若转载，请注明出处：https://didunbao.cn/kjsj/202501-17511.html
评论列表（4条）
我是盾宝号的签约作者“从露”！
希望本篇文章《GISB的富豪，妻子将再被拘留五天》能对你有所帮助！
本站[盾宝号]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：据信，全球金融服务和商业控股公司(GISB)负责通过该公司转移资金的一名高级成员和他的妻子被还押。据SinarHarian报道，两人于周日(9月29日)上午10点左右在沙阿南法...